Aprovecha esta oportunidad y estudia el siguiente Curso Experto Investigación Interna para aprender a realizar este tipo de análisis con un título expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF)

Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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650 horas
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sin intereses
Plataforma Web
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Alumnos

Plan de estudios de Curso experto investigación interna

CURSO EXPERTO INVESTIGACIÓN INTERNA. Esta es tu oportunidad de realizar una formación especializada en el campo del análisis empresarial, aprendiendo sobre las actuaciones que se realizan dentro de las empresas, si estas son óptimas, se ajustan al marco legal y las regulaciones, así como la responsabilidad a nivel penal que tienen las empresas.

Resumen salidas profesionales
de Curso experto investigación interna
Gracias a este Curso Experto en Investigación interna y defensa de la compañía, podrás comprender cuál es el funcionamiento de cómo se llevan a cabo las investigaciones internas en las empresas, sus fases, el procedimiento a seguir, así como adentrarse en la importancia del cumplimiento normativo y sus figuras en la empresa. Estarás al tanto sobre Whistleblowing y cómo se gestionan los canales de denuncias. Además, aprenderás todo lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tan importante y relacionado con las investigaciones internas en la empresa y la defensa de la compañía. En cuanto a la investigación interna de la empresa, también aprenderás sobre los aspectos forensic y la tecnología aplicada a las investigaciones, tan necesaria hoy día.
Objetivos
de Curso experto investigación interna
- Saber cómo proceden las investigaciones internas y la defensa de la compañía. - Comprender el cumplimiento normativo y las figuras de compliance en la empresa. - Aprender a gestionar los canales de denuncias y entender el Whistleblowing. - Identificar las fases de la investigación interna en la empresa. - Estudiar sobre los aspectos forensic para la investigación interna. - Entender los aspectos procesales y áreas trascendentales en la investigación interna. - Conocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Salidas profesionales
de Curso experto investigación interna
Las salidas profesionales de este Curso Experto en Investigación interna y defensa de la compañía son muy diversas y están relacionadas con áreas como abogacía, asesoría, consultoría, compliance officer, administración o dirección de empresas o empleados públicos, o cualquier otro profesional que quiera desarrollar su carrera profesional en este sentido.
Para qué te prepara
el Curso experto investigación interna
Este Curso Experto en Investigación interna y defensa de la compañía, te prepara para saber gestionar las investigaciones internas en las empresas, conocer y poder aplicar sus fases y procedimientos, entender el cumplimiento normativo y los delitos en los que puede incurrir la persona jurídica, y poder gestionar el canal de denuncias interno, así como los sistemas de gestión aplicando las normas correspondientes.
A quién va dirigido
el Curso experto investigación interna
El Curso Experto en Investigación interna y defensa de la compañía, va dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con el derecho, la empresa, o el cumplimiento normativo, y a aquellas personas que estén interesadas en ampliar conocimientos sobre la investigación interna y la defensa de la compañía. También se dirige a cualquier persona interesada en la materia.
Metodología
de Curso experto investigación interna
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso experto investigación interna

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  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos principales del Compliance
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e inconvenientes del Compliance
  1. Gobierno Corporativo
  2. ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
  3. Relación entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El Compliance Officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones generales del Compliance Officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. Formación y Asesoramiento
  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. La investigación interna
  1. Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final del Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. Como tratar las denuncias internas
  6. Investigación de una denuncia
  1. El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
  2. Artículo 31 bis del Código Penal
  3. Delitos y penas de las personas jurídicas
  4. Procedimiento Penal
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
  1. ¿Qué es el Whistleblowing?
  2. Directiva Whistleblowing
  3. Transposición de la normativa Whistleblowing en España
  1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
  3. Artículo 319 del Código Penal
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
  5. La persona jurídica en la legislación penal
  6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  7. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  8. Penas aplicables a las personas jurídicas
  9. El procedimiento penal
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  6. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  7. Prevención del abuso de mercado
  8. Concepto y abuso de mercado
  9. Comunicación de operaciones sospechosas
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos
  3. Medidas y procedimientos de Diligencia Debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de Datos Personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa nacional del país de referencia en material de protección de datos
  1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Ámbito de actuación
  4. Políticas y Procedimientos
  5. Controles de Procesos
  6. Controles de Organización
  7. Código Ético
  8. Cultura de Cumplimiento
  9. Gestión de un programa de auditoría
  10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  1. Alcance de la norma
  2. Aspectos fundamentales de la ISO 37002
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. Como tratar las denuncias
  6. Investigación de una denuncia
  1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
  3. Artículo 319 del Código Penal
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. El procedimiento penal
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de frustración de la ejecución
  7. Delitos de insolvencias punibles
  8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
  1. Delitos de daños informáticos
  2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  3. Delitos de blanqueo de capitales
  4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
  5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia
  1. Delitos contra el medio ambiente
  2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
  4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
  5. Delitos de tráfico de drogas
  6. Delitos de falsedad de moneda
  7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
  1. Delitos de falsedad en medios de pago
  2. Delitos de cohecho
  3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
  4. Delitos de tráfico de influencias
  5. Delito de malversación
  6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
  7. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario
  3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
  4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
  5. Delitos de administración fraudulenta

Titulación de Curso experto investigación interna

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” Si lo desea puede solicitar la Titulación con la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el mundo. También está disponible con Sello Notarial válido para los ministerios de educación de países no adheridos al Convenio de la Haya.
INEAF
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Curso Experto Investigación Interna

Estudia el siguiente Curso Experto Investigación Interna para ser capaz de realizar análisis dentro de las compañías para evitar que tomen malas decisiones o incurran en delitos a nombre de las mismas o por cuenta de estas. Gracias a esta formación serás capaz de tener un control sobre las actividades que se llevan a cabo y evitar este tipo de problemas. 

Euroinnova International Online Education pone a tu disposición este Curso Experto Investigación Interna con la metodología 100% online, gracias a esto podrás estudiar sobre el sistema jurídico y la actuación de la ley frente a delitos de compañías y la responsabilidad jurídica de estas, así como conocer las penas que se pueden atribuir o los procedimientos que se llevan a cabo. 

CURSO EXPERTO INVESTIGACIÓN INTERNA

¿En qué consiste el análisis interno de las empresas?

Cuando nos referimos al análisis interno estamos hablando de una serie de acciones que se realizan dentro de las organizaciones para evaluar todos los aspectos y componentes que tienen una incidencia o actuación dentro de ella. Gracias a este análisis se consigue identificar aquellos puntos de mejora, los fallos que se están teniendo y cuáles son las áreas donde se puede conseguir una mejora. El objetivo principal de esta actividad de análisis es determinar tanto los puntos fuertes como los débiles que tiene una empresa, gracias a esto se pueden tomar decisiones y actuaciones que rectifiquen esta situación y se vuelva a encauzar la actividad en la estrategia corporativa que se tiene. 

Los análisis internos pueden ser de diferentes tipos, así como utilizar instrumentos, herramientas, técnicas o tener objetivos distintos. Gracias a esta formación vas a poder especializarte en este campo profesional, logrando realizar análisis internos eficaces y demostrar tu valía en este ámbito profesional. 

Estudia el whistleblowing con Euroinnova

A lo largo de esta formación vas a poder estudiar esta actividad tan importante dentro del ámbito corporativo, esta es la denuncia de irregularidades de una organización a través de la información de un profesional experto en la materia que ha realizado un análisis de la actividad. Un ejemplo de este tipo de irregularidades que son denunciadas son conductas financieras negativas, discriminación u otras. Esta figura puede ser cualquier adentro de la actividad, proveedores, clientes, empleados, etc. 

La denuncia se realiza de forma interna a través de la emisión de un informe de una organización, son las propias empresas las que ponen a disposición de estas figuras profesionales los canales necesarios para que se informen de estas irregularidades, consiguiendo tener un canal de comunicación con el que exponer la irregularidad frente a la empresa y que se consiga solucionar a tiempo. En el caso de las denuncias que se realizan de forma externa se utilizan otros canales como las redes sociales, la policía o los medios de comunicación. Estos procesos suelen ser realizados cuando se ha comunicado a la empresa, pero esta no ha tenido una solución o no existe un canal para exponer la situación dentro de la empresa. 

Es importante saber diferenciar entre una denuncia de irregularidades y una queja en el lugar de trabajo, mientras que la queja tiene un carácter más personal y no tienen incidencia sobre el conjunto de personas, la denuncia de irregularidades suele tratar con problemas más importantes y que tienen un impacto sobre un número mayor de personas. La decisión de un empleado de denunciar una irregularidad es muy importante, muchos lo hacen por el sentimiento de necesidad de hacer lo correcto, además es muy importante que la empresa no persiga a esta persona después de ayudar a sacar a la luz la irregularidad ya que su carrera laboral puede tener una incidencia negativa.

Entre las irregularidades más comunes que se pueden encontrar podemos diferenciar entre la corrupción, discriminación, violaciones, violaciones, uso indebido de información y datos. Todo esto y mucho más será posible si decides realizar el siguiente Curso Experto Investigación Interna.

¿Por qué estudiar el siguiente Curso Experto Investigación Interna?

Esta es tu oportunidad para dar un salto de calidad en tus conocimientos, esto será posible gracias a Euroinnova International Online Education, aprenderás todo lo necesario para desempeñarte profesionalmente en la realización de investigaciones internas dentro de la compañía. 

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